張小雷[錢寶網CEO]

張小雷，錢旺集團董事長，錢寶網CEO， 錢寶網實際控制人。張小雷設計龐氏騙局；截至案發未兌付集資者本金約300億元。 2017年12月26日，錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌犯罪向南京市公安機關投案自首。南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪活動立案偵查。 2018年2月1日，錢寶網實際控制人張小雷等人已被依法執行逮捕。 7月27日，南京市公安局江北新區分局依法對張小雷以涉嫌集資詐欺罪移送檢察機關審查起訴， 當日，南京市人民檢察院受理張小雷涉嫌集資詐欺罪一案。 2018年09月11日,因涉嫌集資詐欺罪被提起公訴。

人物經歷

2010年12月，張小雷在江蘇省工商局註冊成立江蘇錢旺智慧型有限公司。  

2012年，張小雷成立錢寶網。

2012年7月，在南京市工商局註冊成立南京錢寶信息傳媒有限公司。  

2017年12月26日，張小雷趕到南京市公安機關投案自首。  

微商下鄉

“微商下鄉”則是基於社交和移動的全新生態系統。重點在打通老百姓田間地頭優質產品的銷路，讓他們真正實現“坐”在家裡賺錢，大幅提高了收入。實踐證明，“微商下鄉”確實給村民的生活帶來了很大改觀。

錢寶網打造的是“從鄉間地頭到餐桌”的新模式，建立直接面向消費者的生態體系，並用強大的流量變現能力實行自主合理定價權，剝離掉被中間商所占有的利潤，讓它回歸農戶手中。  

錢寶網爭議

保證金

註冊用戶繳納一定數額的保證金，去“任務大廳”看廣告、填問卷、玩遊戲，完成任務後得到收益。有媒體質疑錢寶網的運營模式是不斷發展用戶，用新加入的用戶的保證金來分發給用戶當收益，即龐氏騙局。  

非法發行證券

張小雷對泡寶網持股40.56%，是第一大股東。錢寶網於2016 年1月份發行了25000個“錢寶份額”，並承諾“錢寶份額”可折換為泡寶網公司的股票。山東監管局認為該行為違反了《非上市公眾公司監督管理辦法》第四條，《中華人民共和國證券法》的有關規定，涉嫌構成非法發行證券。

泡寶網於2017年12月22日終止掛牌而退市。  

人物事件

泛美亞事件

張小雷在出任泛美亞公司CEO時，以“向海外輸送足球學員的名義”，先後將50多名小球員送到南美留學，並利用向小球員收取費用和向外界融資兩條途徑，總計獲取資金約1000多萬。小球員在烏拉圭生活窘迫，1000萬元不知去向，後來被媒體曝光後，張小雷因詐欺罪鋃鐺入獄。  

錢寶網事件

張小雷自首時寫下聲明，稱無法兌付本金利息

2017年12月26日，錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，向南京市公安機關投案自首。南京市公安機關正在開展調查。  

26日當天，在公安機關，張小雷寫下一份聲明：“自錢寶網運營以來，因違反國家相關規定採用借新還舊的方式向投資人吸收資金，已無法兌付本金利息，對投資人造成的損失深表歉意。我已向公安機關自首，願積極配合相關部門妥善處理善後事宜，爭取寬大處理。”  

依法逮捕

2018年2月1日，從南京市公安局了解到，錢寶網實際控制人張小雷等人已被依法執行逮捕。

據南京市公安局提供的信息，2月1日，經檢察機關批准，南京市公安局江北新區分局依法對張小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪執行逮捕。經公安機關偵查，2012年以來，張小雷等人依託錢寶網網路平台，以完成廣告任務可獲取年化收益率達40%至60%的高息為誘餌，向社會公眾吸收巨額資金，涉嫌犯罪。  

移送起訴

2018年7月27日，南京市公安局江北新區分局依法對“錢寶系”企業實際控制人張小雷以涉嫌集資詐欺罪移送檢察機關審查起訴。  

當日，南京市人民檢察院受理張小雷涉嫌集資詐欺罪一案。